Menu
في كاليبر، ندعم رحلتك في:
تمكين فريقك من فهم شامل لمبادئ الإمتثال واللوائح وأفضل ممارسات الصناعة، وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة.
تثقيف موظفيك حول المشهد المتطور بإستمرار لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل فعٌال.
إبقاء مؤسستك على إطلاع بأحدث لوائح ومتطلبات العقوبات، والتخفيف من خطر العقوبات والضرر بالسمعة، مع الحفاظ على سلوكيات العمل الأخلاقية.
إستكشف مجموعة الخدمات التي نقدمها لرفع مستوى أعمال شركائنا.
تطلب العديد من البنوك المركزية والهيئات التنظيمية، من الشركات والمؤسسات الناشئة في الخدمات المالية، أن يكون لديها مسؤول إمتثال رئيسي معين. . .
يمكن لشركة كاليبر أن ترشدك عبر خارطة اللوائح المالية المتشابكة. وبصفتنا خبراء متمرسين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإننا نقدم حلولاً مصممة خصيصاً لتعزيز دفاعاتك . . .
في مشهد الخدمات المالية اليوم، تعتبر أنظمة تصنيف المخاطر ومعرفة العميل ضرورية. حيث تعمل كحماية أساسية ضد الجرائم المالية، وتضمن الإمتثال وتعزز ثقة العملاء في ظل اللوائح الصارمة.
يعد ضمان الإمتثال التنظيمي أمرًا حيويًا للشركات للحفاظ على العمليات الأخلاقية والمستدامة. ونظرًا للطبيعة المتطورة بإستمرار للمتطلبات التنظيمية، يجب على الشركات تقييم إطار الإمتثال الخاص بها بإنتظام . . .
الإلتزام بلوائح الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA و معايير التقارير المشتركة CRS أمراً بالغ الأهمية للمؤسسات المالية والعالمية. قد يؤدي عدم الإمتثال بهذه اللوائح إلى فرض عقوبات شديدة وإلحاق الضرر بالسمعة…
إن التصرف وفقا للملاحظات الناتجة عن المراجعات التنظيمية في الوقت المناسب أمراً حيوياً بالغ لتحقيق الإمتثال وتخفيف المخاطر التنظيمية. يساعد تقسيم هذه النتائج إلى عناصر قابلة للتنفيذ، في تحديد أولويات المهام وتبسيط عملية الإمتثال، وإظهار التفاني في تلبية المتطلبات التنظيمية…