العناية الواجبة للعقوبات الدولية

نساعدك في تحديد القوانين واللوائح الخاصة بالعقوبات من مختلف السلطات القضائية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية  (OFAC)، وغيرها من السلطات المعنية.

نساعدك على إنشاء برنامج قوي للإمتثال للعقوبات يتضمن سياسات وإجراءات واضحة لتحديد مخاطر العقوبات المحتملة وإدارتها والإبلاغ عنها.

• نساعدك في وضع وتنفيذ عملية فحص للتحقق من جميع الأطراف ذات الصلة (العملاء، الموردين، الشركاء، والموظفين) والفحص وفقًا لقوائم العقوبات.
• نساعدك على تحديد البرامج وقواعد البيانات التي توفر معلومات محدثة عن الكيانات المعاقبة لفحص الأطراف ذات الصلة.

نساعدك في إجراء تقييم شامل للمخاطر لتحديد المجالات التي قد تعرض شركتك لمخاطر العقوبات بها، يتضمن ذلك طبيعة النشاط والموقع الجغرافي ونظرة شاملة عن طبيعة العمل.

• نساعدك في إنشاء ضوابط داخلية لضمان الإمتثال للوائح العقوبات، بما في ذلك تقسيم المهام، وسير العمل والموافقة على المعاملات، والتدقيق الدوري المنتظم.
• يمكننا تقديم تدريب منتظم للموظفين لضمان فهمهم لأهمية الإمتثال للعقوبات ووعيهم بالإجراءات الواجب إتباعها.

• نساعدك في الإحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع أنشطة العناية الواجبة، ونتائج الفحص، وتقييمات المخاطر، وأي إجراءات تم إتخاذها لتفادى العقوبات المحتملة.
• نوفر لك الأدوات اللازمة التي تتيح لك الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو مثيرة للشكوك للسلطات المعنية  بأقصى بسرعة.